证券代码：001211                 证券简称：双枪科技                公告编号：2024-053



                             双枪科技股份有限公司

                        2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通 过 深圳 证 券交 易所 互 联网 投票 系 统投 票的 具 体时 间为 ： 2024 年 6 月 27 日
9:15—15:00 期间任意时间。
    2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司
会议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；
    7、公司独立董事已在本次股东大会上进行述职；
    8、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 6 人，
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代表公司股份数为 30,291,290 股，占公司有表决权股份总数的 42.5417%。
    （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 6 人，代表公
司股份数为 30,291,290 股，占公司有表决权股份总数的 42.5417%。
    （3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
的股东共 0 人，代表公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
    （4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东共 1 人，代表公司股份数
400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006％。其中现场出席 1 人，代表公司股份数为
400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006％；通过网络投票 0 人，代表公司股份数为 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
    （5）通过现场方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下
议案：
    1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    表 决 情 况: 同 意 30,291,290 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    表 决 情 况: 同 意 30,291,290 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    3、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    表 决 情 况: 同 意 30,291,290 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
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    表决情况: 30,291,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    表 决 情 况:   同 意 30,291,290 股， 占 出 席 本次 股 东 大 会 有效 表 决 权 股份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    6、《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》
    表 决 情 况 : 同 意 2,147,154 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

   关联股东郑承烈先生、浙江天珺投资有限公司已回避本议案的表决，回避表决权股份
数 28,144,136 股。
   该议案获得表决通过。
    7、《关于公司<2024 年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》

   表 决 情 况 : 同 意 30,291,290 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决结果为：同意 400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
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数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
   该议案获得表决通过。
    8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

   表 决 情 况 : 同 意 30,291,290 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决结果为：同意 400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
   该议案获得表决通过。
    9、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

   表 决 情 况 : 同 意 30,291,290 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    10、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

   表 决 情 况:   同 意 30,291,290 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
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    11、《关于增加 2024 年度担保额度的议案》

   表 决 情 况 : 同 意 30,291,290 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决结果为：同意 400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
   该议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京德恒律师事务所贺秋平律师、戴昊辰律师现场见证并出具法律
意见书。见证律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《双枪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》;

    2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意
见》。


    特此公告。




                                                               双枪科技股份有限公司董事会
                                                                            2024 年 6 月 28 日




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