证券代码：001211              证券简称：双枪科技              公告编号：2024-087

                          双枪科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 10
月 20 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议通
知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈
先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

    公司本次拟使用总金额不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司
本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使
用，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》（公告编号：2024-086）。
    三、备查文件
    1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
    特此公告。




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    双枪科技股份有限公司董事会
             2024 年 10 月 22 日




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