证券代码：001216             证券简称：华瓷股份                公告编号：2024-007


                        湖南华联瓷业股份有限公司

                       第五届监事会第九次会议决议

    一、监事会会议召开情况

    湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议
于 2023 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 18 日以通信
方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主
席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由刘静女士召集并主持，审议并通过了以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    议案内容：根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，
公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 179,511,264.35 元，
母 公 司 实 现 净 利 润 87,191,762.21 元 ， 合 并 报 表 2023 年 末 未 分 配 利 润 为
692,519,377.18 元，母公司 2023 年末未分配利润为 373,108,011.92 元，以截止
2023 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 2.6 元人民币（含税），共计分配现金红利为 65,485,342元，不送红股，
不以公积金转增股本。
      公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
      具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
 年度报告》及其摘要。
    表决结果：公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止
2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对应
收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能
发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净
值、固定资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评
估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。

    经公司财务部门初步测算，公司 2023 年度需计提的各项资产减值准备的金
额为 14,642,820.31，明细如下表：

    减值类型                 资产项目                 计提减值准备金额

                         应收账款坏账准备              -1,289,792.35
  信用减值准备
                        其他应收款坏账准备               862,062.52


                           存货跌价准备                12,794,897.83

  资产减值准备           固定资产减值准备               1,681,995.40

                         合同资产减值准备                -53,962.98
                        其他非流动资产减值准备          647,619.89


                       合计                           14,642,820.31

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
      公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华联瓷业股
份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度
日常关联交易的议案》
    （一）确认醴陵市华彩包装有限公司 2024 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    （二）确认湖南华艺印刷有限公司 2024 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    （三）确认科达制造股份有限公司 2024 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    （四）确认湖南安迅物流运输有限公司 2024 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    （五）确认新华联控股有限公司及子公司 2024 年度预计租赁及物业服务关
联交易。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    （六）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2024 年度预计租赁及销售水电气关
联交易。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    （七）确认醴陵市群力投资咨询有限公司 2024 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    （八）确认博略投资有限公司 2024 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    （九）确认醴陵玉茶瓷业有限公司 2024 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    （十）确认醴陵市均朋运输服务部 2024 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    （十一）确认公司 2023 年关联交易执行情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    预计关联交易情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于确认 2023 年日常关联交易执行情况并预计 2024 年日常关联交易的议案》（公
告 编 号：2024-013 ）。公司独立董事的事前认可意见已刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    7、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-008）。
    表决结果：2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法
规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关
制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到
有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环节，起到了较好的风险防
范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的
安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重
点活动执行及监督充分有效。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

      10、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
     议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司特
 制定《关于续聘天健会计师事务所的议案》。
    监事会审议并通过了此事项，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，并维
护公司股东利益，公司此次续聘会计师事务所的程序符合《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
     详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年
   度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）

      本议案尚需提交股东大会审议。
      表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。


    （以下无正文）




                                                湖南华联瓷业股份有限公司
                                                        2024 年 3 月 28 日