湖南华联瓷业股份有限公司

                            《股东大会议事规则》修订对照表

                                      （2024 年 3 月）


       根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年
修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交
易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关要求，为完善公司治理结构，明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，提高
股东大会的议事效率，保证股东大会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，促进公
司持 续健康发展，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体修订
情况如下：


序号            原《股东大会议事规则》条款                  修订后《股东大会议事规则》条款
       第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股     第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大
       东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提    会，但应当取得全体独立董事过半数同意。对独立董事
 1     议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程    要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、
       的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同    行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提
       意召开临时股东大会的书面反馈意见。            出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
       第十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，     第十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大
       股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明    会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取
       的提案不得取消。                              消。
       一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定    一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日
       召开日前至少 2 个工作日通知（公司上市后，以   前至少 2 个交易日公告并说明原因。召集人为董事会或
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       公告方式通知）并说明原因。延期召开股东大会    监事会的，董事会或监事会应当召开会议审议取消股东
       的，公司应当在通知中公布延期后的召开日期。 大会事项。股东大会延期的，股权登记日仍为原股东大
                                                     会通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议
                                                     日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于七个工
                                                     作日的规定。
       第二十四条    ……                            第二十四条 ……
       股东或其代理人还应当持股东账户卡出席股东      公司召开股东大会采用网络形式投票的，通过股东大会
       大会。                                        网络投票系统身份验证的投资者，可以确认其合法有效
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                                                     的股东身份，具有合法有效的表决权。公司召开股东大
                                                     会采用证券监管机构认可或要求的其他方式投票的，按
                                                     照相关的业务规则确认股东身份。
    第二十八条 在年度股东大会上，董事会、监事    第二十八条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当
    会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报     就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董
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    告，每名独立董事也应作出述职报告。           事也应作出述职报告，独立董事年度述职报告最迟应当
                                                 在公司发出年度股东大会通知时披露。
    第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表    第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
    决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决     根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累
    议，可以实行累积投票制。                     积投票制，下列情形应当采用累积投票制：
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或     （一）选举两名以上独立董事；
    者监事时，每一股股份拥有与应选董事或者监事   （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在
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    人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中   30％及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事。
    使用。                                       股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独
                                                 立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选举
                                                 董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以单项提案
                                                 提出。


    除上述修订，《公司章程》其他条款核心内容不变。




                                                                   湖南华联瓷业股份有限公司

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