证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-033
湖南丽臣实业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）下午 14︰30
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8
月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号
湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
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5、现场会议主持人：公司董事长刘茂林先生。
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规及规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》
的规定。
（二）会议出席的情况
1、股东及股东代表出席的总体情况：
出席本次股东会议的股东及股东代表共计 172 人，代表 175 名股东，代表股
份数 85,538,302 股，占公司有表决权股份总数的 64.9691%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 50 人，代表 53 名股东，代表股份数
60,450,585 股，占公司有表决权股份总数的 45.9142%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代表 122 人，代表股份数 25,087,717
股，占公司有表决权股份总数的 19.0549%。
2、中小股东及股东代表出席情况：
出席现场和网络投票的中小股东及股东代表共计 159 人，代表股份数
28,017,702.00 股，占公司有表决权股份总数的 21.2803%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 39 人，代表股份数 7,843,985.00
股，占公司有表决权股份总数的 5.9578%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 中 小 股 东 及 股 东 代 表 120 人 ， 代 表 股 份 数
20,173,717 股，占公司有表决权股份总数的 15.3226%。
（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
（四）公司聘请的见证律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出
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具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的表决方
式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于制定<未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划>
的议案》
表决结果：同意 83,507,742 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.6261%；反对 53,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0630%；
弃权 1,976,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,976,700 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 2.3109%。
中小股东表决结果为：同意 25,987,142 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 92.7526%；反对 53,860 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.1922%；弃权 1,976,700 股（其中，因未投票
默认弃权 1,976,700 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 7.0552%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》
2.01 回购股份的目的
表决结果：同意 85,520,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9797%；反对 6,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%；
弃权 10,620 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决结果为：同意 28,000,322 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9380%；反对 6,760 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0241%；弃权 10,620 股（其中，因未投票默认弃
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权 9,500 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0379%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
2.02 回购股份符合相关条件
表决结果：同意 85,520,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9797%；反对 6,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%；
弃权 10,620 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决结果为：同意 28,000,322 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9380%；反对 6,760 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0241%；弃权 10,620 股（其中，因未投票默认弃
权 9,500 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0379%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
2.03 回购股份的方式、价格区间
表决结果：同意 84,822,822 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1636%；反对 704,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8240%；弃权 10,620 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决结果为：同意 27,302,222 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.4463%；；反对 704,860 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 2.5158%；弃权 10,620 股（其中，因未投票默
认弃权 9,500 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0379%。
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本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
2.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
表决结果：同意 85,517,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9755%；反对 6,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%；
弃权 14,160 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东表决结果为：同意 27,996,782 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9253%；反对 6,760 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0241%；弃权 14,160 股（其中，因未投票默认弃
权 9,500 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0505%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
2.05 回购股份的资金来源
表决结果：同意 84,866,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2145%；反对 657,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7690%；弃权 14,160 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东表决结果为：同意 27,345,782 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.6018%；反对 657,760 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 2.3477%；弃权 14,160 股（其中，因未投票默认
弃权 9,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0505%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
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2.06 回购股份的实施期限
表决结果：同意 85,520,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9797%；反对 6,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%；
弃权 10,620 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决结果为：同意 28,000,322 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9380%；反对 6,760 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0241%；弃权 10,620 股（其中，因未投票默认弃
权 9,500 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0379%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
2.07 回购股份后依法注销的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安
排
表决结果：同意 85,520,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9797%；反对 6,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%；
弃权 10,620 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决结果为：同意 28,000,322 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9380%；反对 6,760 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0241%；弃权 10,620 股（其中，因未投票默认弃
权 9,500 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0379%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
2.08 办理本次股份回购事宜的具体授权
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表决结果：同意 85,520,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9797%；反对 6,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%；
弃权 10,620 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决结果为：同意 28,000,322 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9380%；反对 6,760 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0241%；弃权 10,620 股（其中，因未投票默认弃
权 9,500 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0379%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所王文豪律
师和周良律师。
2、律师见证结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律
法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召
集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于湖南丽臣实业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南丽臣实业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日
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