证券代码：001218          证券简称：丽臣实业           公告编号：2024-059



                      湖南丽臣实业股份有限公司

                第五届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议
通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式送达各位监事。
    会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，
实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人
民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2025 年开展期货和衍生品交易业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司开展期货和衍生品交易业务，有利于降低汇率市
场风险对公司业务经营的影响，增强公司财务稳健性，保证公司经营业绩的相对
稳定，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司开展期
货和衍生品交易业务事项的相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害
公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司 2025 年
开展期货和衍生品交易业务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公告》公告编号：2024-060）。

    （二）审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》

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    经审核，监事会认为：公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补
充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害
股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定。公司全体监事一致同意公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久
补充流动资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-061）。

    三、备查文件

    《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。

    特此公告。

                                          湖南丽臣实业股份有限公司监事会

                                                         2024 年 12 月 11 日




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