证券代码：001226          证券简称：拓山重工          公告编号：2024-055

                       安徽拓山重工股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或电子邮
件等形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以
现场结合线上视频方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其
中林瑞豹先生以线上视频的方式出席会议并表决。本次监事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先
生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号
2024-056）

    二、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。




             安徽拓山重工股份有限公司

                               监事会

               二〇二四年十月二十八日