证券代码：001226           证券简称：拓山重工         公告编号：2024-054

                       安徽拓山重工股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或电子邮件等
形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场
结合线上视频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人,其中游
亦云先生、陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生以线上视频的方式出席会议并表
决。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    经审核，董事会认为公司编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-056）。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。




                               安徽拓山重工股份有限公司

                                                 董事会

                                 二〇二四年十月二十八日