兰州银行股份有限公司独立董事关于董事会

 2024 年第二次临时会议相关事项的独立意见


     根据中国证监会和深圳证券交易所及《兰州银行股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为兰州
银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判
断的立场，现就公司第五届董事会 2024 年第二次临时会议审议的
相关事项发表如下独立意见：
     一、关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举等相关议案
     （一）公司第六届董事会董事候选人的提名和审议程序符合
法律法规和《公司章程》的规定。
     （二）经审阅董事候选人的简历和相关材料，我们充分了解
董事候选人职业、学历、职称、工作经历等情况，未发现董事候
选人存在《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定的不得担任公
司董事的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入
尚未解除的情形。
     （三）同意将公司董事会换届选举的相关议案提交公司股东
大会审议。
     二、关于聘任刘敏同志为兰州银行股份有限公司副行长的议
案
    （一）本次高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，
符合有关法律法规的要求。
    （二）经审核，刘敏先生具备担任公司高级管理人员的资格
和条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》
等规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定
为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
    （三）同意聘任刘敏先生为公司副行长。
    三、关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案
    本次的独立董事津贴标准，是公司参照市场水平并结合公司
的实际情况制定的，有利于充分调动独立董事的积极性和创造性，
促进公司稳健发展。公司董事会关于独立董事津贴的审议程序合
法、合规，符合《公司章程》的有关要求，不存在损害中小股东
利益的行为。我们同意本次独立董事津贴的议案并同意提交公司
股东大会审议。




         独立董事：王世豪、崔治文、赵晓菊、林柯、方文彬