证券代码：001227            证券简称：兰州银行          公告编号：2024-043

                       兰州银行股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告
    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第二次会议通知以
电子邮件方式于 2024 年 10 月 18 日发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式

在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室召开。本次会议应出席
监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中苏立钊、董希淼监事以视频方式参会。本次
会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公
司章程》的规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年第三季度报告》

    监事会认为，本行 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年第三季度第三支柱信息披

露报告》

    本报告同日在本行门户网站（www.lzbank.com）披露。

    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于<兰州银行股份有限公司战略规划中期评估及调整报

告>的议案》

    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2024 年前三季度经营管理情况的报
告》《兰州银行股份有限公司关联交易专项审计意见的报告》等两项报告。

   特此公告。




                                           兰州银行股份有限公司监事会

                                                    2024 年 10 月 28 日




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