证券代码：001227            证券简称：兰州银行          公告编号：2024-051

                       兰州银行股份有限公司
         第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告
    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会 2024 年第二次临
时会议以电子邮件方式于 2024 年 11 月 8 日发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以
现场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室召开。
本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中雷鸣监事、苏立钊监事、陈
忆君监事、董希淼监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关
部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《兰州银行股份有限公司稳定股价方案的议案》
    本次稳定股价方案同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供
投资者查阅。
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的
议案》
    《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的公告》同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                              兰州银行股份有限公司监事会
                                                         2024 年 11 月 15 日



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