证券代码：001227            证券简称：兰州银行          公告编号：2024-060


                       兰州银行股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情况。
    2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开情况
    （一）召开时间
    1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:30。
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。
    （二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路
211 号）。
    （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
    （五）主持人：本行董事长许建平先生。
    （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
    二、会议出席、列席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 822 人，代表有表决权股份
2,312,746,551 股，占本行有表决权股份总数 4,545,444,148 股的 50.88%。其中，
出席现场会议的股东及股东授权代表 23 人，代表有表决权股份 1,798,913,933 股，
占本行有表决权股份总数的 39.58%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权
代表 799 人，代表有表决权股份 513,832,618 股，占本行有表决权股份总数的
11.30%。

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                本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京
          大成律师事务所律师对本次会议作了见证。
                三、议案审议表决情况
                本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
          议案：
                （一）以特别决议审议通过了《关于拟收购陇南市武都金桥村镇银行设立支
          行的议案》。根据相关规定，涉及本议案的关联股东甘肃盛达集团有限公司持股
          278,199,800 股，对本议案回避表决。本议案已获得出席本次股东大会股东所持
          有效表决权总数的 2/3 以上通过。
                （二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交
          易预计额度的议案》。根据相关规定，涉及本议案的关联股东兰州国资投资（控
          股）建设集团有限公司、兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、
          甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、甘肃省电力投
          资集团有限责任公司、兰州东岭物资有限责任公司合计持股 1,456,377,900 股，
          对本议案回避表决。本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
          1/2 以上通过。
                四、议案表决情况
                本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
                                                     同意                          反对                       弃权
议案                                                                                                                        表决
                   议案名称
序号                                                                                                                        结果
                                              股数            比例        股数             比例      股数            比例

         关于拟收购陇南市武都金桥村镇
议案一                                    1,945,659,410     95.6311%    88,502,841        4.3500%   384,500       0.0189%   通过
         银行设立支行的议案
         兰州银行股份有限公司 2025 年日
议案二                                     852,364,951      99.5334%      3,359,700       0.3923%   636,500       0.0743%   通过
         常关联交易预计额度的议案

                根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行
          单独计票，投票情况如下：
                                                     同意                      反对                        弃权
议案                                                                                                                        表决
                   议案名称
序号                                                                                                                        结果
                                             股数            比例       股数           比例         股数             比例

         兰州银行股份有限公司 2025 年日
议案二                                    353,846,511       98.8833%   3,359,700      0.9389％      636,500       0.1779%   通过
         常关联交易预计额度的议案

               注：本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份

          5%以上的股东以外的其他股东。


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    五、律师出具的法律意见
    北京大成律师事务所张刚、周金燕律师对本次股东大会进行见证并出具了法
律意见书，认为本行本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公
司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》《兰州银行股份有限公司股
东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表
决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
    （一）本次股东大会会议决议；
    （二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                           兰州银行股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 20 日




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