证券代码：001228         证券简称：永泰运               公告编号：2024-003



                    永泰运化工物流股份有限公司
                第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2024 年 1 月 18 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送
达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 1 月 5 日向各位监事发出，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由吴晋先生召集和主持，会议的召
集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：同意公司对募投项目“年产 8,000 吨化学品复配分装
及配套储存项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 12 月延长至 2024
年 9 月。该项目延期是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于
公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质
性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。
    2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    经审核，监事会认为：同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定，修订《监
事会议事规则》。

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    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议
事规则（2024 年 1 月修订）》。
    3、审议通过了《关于公司及全资子公司申请 2024 年度银行综合授信额度
及担保事项的议案》
    经审核，监事会认为：公司及全资子公司向银行申请 2024 年度综合授信额
度及担保事项，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于
促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体
利益；决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；同意公
司及全资子公司向银行申请 2024 年度综合授信额度及担保事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司及全资子公司申请 2024 年度银行综合授信额度及担保事项的公告》（公告
编号：2024-006）。
    三、备查文件
    1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
    特此公告。

                                        永泰运化工物流股份有限公司监事会
                                                        2024 年 1 月 19 日




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