证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-010
永泰运化工物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 5 日
9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 5 日
9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议
室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授
权委托代表共 8 人，代表股份数为 42,603,354 股，占公司有表决权股份总数的
41.0182％。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表 2 人，代表股份数为 38,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.1156％。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 6 人，代表股
份数为 4,053,354 股，占公司有表决权股份总数的 3.9025％。
（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东
授权委托代表共 6 人，代表股份数为 4,053,354 股，占公司有表决权股份总数的
3.9025％。其中现场出席的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数为 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表
股份数为 4,053,354 股，占公司有表决权股份总数的 3.9025％。
2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。
北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见
证并出具了法律意见。
二、提案审议和表决情况
（一）提案的表决方式
1、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
2、议案 1、2、3、4、8 为特别决议议案，应当由出席股东大会（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投
资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
（二）提案的审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 42,592,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9756％；
反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 4,042,954 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7434％；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2566％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 42,592,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9756％；
反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 4,042,954 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7434％；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2566％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 42,592,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9756％；
反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 4,042,954 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7434％；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2566％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 42,592,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9756％；
反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 4,042,954 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7434％；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2566％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 42,592,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9756％；
反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 4,042,954 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7434％；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2566％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 42,592,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9756％；
反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 4,042,954 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7434％；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2566％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 42,592,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9756％；
反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 4,042,954 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7434％；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2566％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
8、审议通过《关于公司及全资子公司申请 2024 年度银行综合授信额度及
担保事项的议案》
总表决情况：
同意 42,592,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9756％；
反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 4,042,954 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7434％；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2566％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师
3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
