证券代码：001228           证券简称：永泰运           公告编号：2024-017


                    永泰运化工物流股份有限公司

           关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 3 日召开
第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，2024 年 3 月 8 日召开第二
届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于终止
2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将具体情况公告如下；
    一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况
    公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十次会议，2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司
本次向特定对象发行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票
相关事宜。
    以上事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
    公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相
关工作，综合考虑公司实际情况、发展规划，经审慎分析后，公司决定终止本次
向特定对象发行股票事项。
    三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
    目前公司日常生产经营情况正常，公司决定终止本次向特定对象发行股票
事项是综合考虑当前公司实际情况及市场环境等因素后作出的决策，不会对公
司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
    四、终止本次向特定对象发行股票的审议程序



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    公司于 2024 年 3 月 3 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议，2024 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
五次会议，分别审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议
案》。
    根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东
大会审议。
       五、独立董事专门会议意见
    经审核，独立董事专门会议认为：本次终止 2023 年度向特定对象发行股票
事项是结合公司实际情况及市场环境等因素，经与中介机构审慎分析、研究与
讨论后做出的决策。目前公司各项生产经营活动正常开展，本次终止向特定对
象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
       六、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序
符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次
终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事
项。
       七、备查文件
    1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年
第一次会议决议》；
    2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议》；
    3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十五次会议》。
    特此公告。




                                        永泰运化工物流股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 9 日




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