证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-108
永泰运化工物流股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日
9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 23
日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会
议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1
1、股东出席会议情况
（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授
权委托代表共 110 人，代表股份数为 55,222,651 股，占公司有表决权股份总数的
54.3563％（截至本次股东大会股权登记日 2024 年 12 月 18 日，公司总股本为
103,864,609 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,270,700 股，因上市公司
回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为
101,593,909 股）。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表 2 人，代表股份数为 38,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.9452％。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 108 人，代表
股份数为 16,672,651 股，占公司有表决权股份总数的 16.4111％。
（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东
授权委托代表共 107 人，代表股份数为 10,672,651 股，占公司有表决权股份总数
的 10.5052％。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数
为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票出席会议的中小股
东 107 人，代表股份数为 10,672,651 股，占公司有表决权股份总数的 10.5052％。
2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。
北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见
证并出具了法律意见。
二、提案审议和表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）特别提示事项
1、提案 1-5、7-11 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、提案 1-5、7-9、11 为关联交易议案，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦
唐投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。
3、提案 2 包含子议案，需逐项表决。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
2
规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（三）提案的审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企
业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000 股）不计入本提案有效表
决权的股份总数。
总表决情况：
同意 16,427,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5305％；
反对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4209％；弃权
8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0486％。
中小股东表决情况：
同意 10,427,651 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.7044％；反对 236,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2197％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0759％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企
业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000 股）不计入本提案有效表
决权的股份总数。本提案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 16,437,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5899％；
反对 226,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3585％；弃权
3
8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0516％。
中小股东表决情况：
同意 10,437,551 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.7972％；反对 226,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1222％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0806％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 16,428,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5329％；
反对 236,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4185％；弃权
8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0486％。
中小股东表决情况：
同意 10,428,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.7082％；反对 236,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2159％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0759％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 16,428,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5329％；
反对 236,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4185％；弃权
8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0486％。
中小股东表决情况：
4
同意 10,428,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.7082％；反对 236,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2159％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0759％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 16,320,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8900％；
反对 343,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0615％；弃权
8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0486％。
中小股东表决情况：
同意 10,320,851 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7037％；反对 343,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.2204％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0759％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.05 发行股票数量
总表决情况：
同意 16,330,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9451％；
反对 334,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0063％；弃权
8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0486％。
中小股东表决情况：
同意 10,330,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7899％；反对 334,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.1342％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
5
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0759％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 16,428,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5329％；
反对 236,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4185％；弃权
8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0486％。
中小股东表决情况：
同意 10,428,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.7082％；反对 236,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2159％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0759％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.07 募集资金金额及用途
总表决情况：
同意 16,428,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5329％；
反对 236,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4167％；弃权
8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0504％。
中小股东表决情况：
同意 10,428,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.7082％；反对 236,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2131％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0787％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
6
2.08 上市地点
总表决情况：
同意 16,428,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5329％；
反对 236,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4161％；弃权
8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0510％。
中小股东表决情况：
同意 10,428,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.7082％；反对 236,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2122％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0796％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.09 本次发行前滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 16,429,351 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5407％；
反对 234,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4077％；弃权
8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0516％。
中小股东表决情况：
同意 10,429,351 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.7203％；反对 234,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1991％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0806％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.10 发行决议有效期
总表决情况：
同意 16,428,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5329％；
7
反对 236,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4155％；弃权
8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0516％。
中小股东表决情况：
同意 10,428,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.7082％；反对 236,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2113％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0806％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
3、审议通过《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>
的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企
业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000 股）不计入本提案有效表
决权的股份总数。
总表决情况：
同意 16,330,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9451％；
反对 236,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4185％；弃权
106,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.6364％。
中小股东表决情况：
同意 10,330,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7899％；反对 236,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2159％；弃权 106,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9941％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
4、审议通过《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
8
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企
业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000 股）不计入本提案有效表
决权的股份总数。
总表决情况：
同意 16,330,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9451％；
反对 236,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4185％；弃权
106,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.6364％。
中小股东表决情况：
同意 10,330,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7899％；反对 236,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2159％；弃权 106,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9941％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析
报告的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企
业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000 股）不计入本提案有效表
决权的股份总数。
总表决情况：
同意 16,330,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9451％；
反对 236,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4185％；弃权
106,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.6364％。
中小股东表决情况：
同意 10,330,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7899％；反对 236,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2159％；弃权 106,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
9
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9941％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
6、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 54,880,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3796％；
反对 334,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6054％；弃权
8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0150％。
中小股东表决情况：
同意 10,330,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7899％；反对 334,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.1323％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0778％。
7、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企
业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000 股）不计入本提案有效表
决权的股份总数。
总表决情况：
同意 16,327,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9301％；
反对 238,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4323％；弃权
106,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.6376％。
中小股东表决情况：
同意 10,327,551 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7665％；反对 238,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2375％；弃权 106,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
10
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9960％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
8、审议通过《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨涉
及关联交易的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企
业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000 股）不计入本提案有效表
决权的股份总数。
总表决情况：
同意 16,330,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9451％；
反对 236,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4173％；弃权
106,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.6376％。
中小股东表决情况：
同意 10,330,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7899％；反对 236,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2141％；弃权 106,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9960％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
9、审议通过《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要
约的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企
业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000 股）不计入本提案有效表
决权的股份总数。
总表决情况：
同意 16,330,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9451％；
反对 236,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4173％；弃权
11
106,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.6376％。
中小股东表决情况：
同意 10,330,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7899％；反对 236,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2141％；弃权 106,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9960％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
10、审议通过《关于制定公司<未来三年（2024 年至 2026 年）股东分红回
报规划>的议案》
总表决情况：
同意 54,892,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4024％；
反对 322,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5842％；弃权
7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0134％。
中小股东表决情况：
同意 10,342,651 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.9080％；反对 322,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.0227％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0693％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度向特定对
象发行股票有关事宜的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企
业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000 股）不计入本提案有效表
决权的股份总数。
12
总表决情况：
同意 16,330,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9451％；
反对 236,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4173％；弃权
106,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.6376％。
中小股东表决情况：
同意 10,330,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7899％；反对 236,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2141％；弃权 106,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9960％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师
3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第五
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日
13
