证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-016
广东魅视科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：
00；
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城
绿地中心 913AVCiT 会议室；
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；
5、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅视
科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 名，所持（代表）
股份数 71,792,855 股，占公司有表决权股份总数的 71.7929%。参加
本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 2 名，
所持（代表）股份数 1,198,764 股，占公司有表决权股份总数的 1.1988%。
公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，公司聘
请的见证律师列席了本次股东大会。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 4 名，所持（代表）
股份数 60,837,273 股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的
60.8373%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 3 名，所持（代表）股份数 10,955,582 股，
占公司有表决权股份总数的 10.9556%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表
决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 71,792,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 71,792,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
总表决情况：
同意 71,792,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 71,792,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 71,792,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记
的议案》
总表决情况：
同意 71,792,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 71,792,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 71,792,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 71,792,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施
方式等变更的议案》
总表决情况：
同意 71,792,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 71,792,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,198,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所；
2、律师姓名：罗永丰，吴贝纯；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖广东魅视科技股份有限
公司公章的 2023 年年度股东大会决议；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限
公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
