证券代码：001229               证券简称：魅视科技              公告编号：2024-043



                       广东魅视科技股份有限公司
                  第二届董事会第八次会议决议公告




      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以
电子邮件方式已于 2024 年 12 月 13 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7
名，实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺、陈慧
芹和胡永健，以远程视频方式参会的董事为毛宇丰和曾庆文），本次会议的召开
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
     本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
经与会董事认真审议，形成了如下决议：
     二、董事会会议审议情况

     审议通过了《关于对外投资设立海南全资子公司及香港全资孙公司的议案》

     表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

     回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

     本议案无需提交公司股东大会审议表决。

     《关于对外投资设立海南全资子公司及香港全资孙公司的公告》（公告编
号 :2024-044 ） 全 文 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
   1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
   特此公告。




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                                                           董事会
                                                    2024 年 12 月 17 日