证券代码：001230          证券简称：劲旅环境          公告编号：2024-062



                   劲旅环境科技股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事
7 名（其中独立董事程永文、陈高才和华东以通讯方式出席并表决）。会议由董
事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董
事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三
季度报告》。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    （二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

    公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，
有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司计提
资产减值准备的公告》。
   同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

   三、备查文件

   （一）第二届董事会第十五次会议决议；
   （二）第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。




   特此公告。


                                             劲旅环境科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 10 月 29 日