证券代码：001230          证券简称：劲旅环境          公告编号：2024-078



                   劲旅环境科技股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7
名（董事长于晓霞、独立董事华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓
霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，做出如下决议：
    审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于
对外投资设立子公司的公告》。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

   三、备查文件

   第二届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。
劲旅环境科技股份有限公司
                   董事会
        2024 年 12 月 7 日