农心科技：农心作物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-02-20
证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-009
农心作物科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次
2024年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人
本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集。公司于2024年2月19日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月6日15：00。
（2）网络投票时间：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统网 络 投 票 时 间 ：2024年3 月6 日9:15-9:25,
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年3月6日9:15-15:00。
5．会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日
2024年2月29日（星期四）。
7．出席对象
（1）于2024年2月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议
的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点
陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
√
1.00 《关于股份回购方案的议案》 作为投票对象的子议
案数：（8）
1.01 股份回购的目的及用途； √
1.02 回购股份符合相关条件； √
1.03 回购股份的方式； √
1.04 回购股份的资金总额及资金来源； √
1.05 回购股份的价格区间； √
1.06 回购股份的种类、数量、占公司总股 √
本的比例；
1.07 股份回购方案的实施期限； √
1.08 办理本次股份回购事宜的具体授权 √
2.披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于2024年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股
份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2024-007）及
《农心作物科技股份有限公司股份回购方案公告》（公告编号：2024-008）。
3.其他说明
（1）根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，议案1.00需
逐项表决。
（2）上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露（注：中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 3 月 5 日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室
公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登
记表（模板详见附件三）等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托
书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详
见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委
托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电
子邮件的时间为准。
出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
4、登记文件收件地址：
（1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼
11803 室 公司董事会办公室
（2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com
5、会议联系方式：
地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室 公司董
事会办公室
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
联系人：袁江
会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投
票的具体操作流程”。
五、备查文件
《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告！
农心作物科技股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二十日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361231”，投票简称为“农
心投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9：15，结束时间为
2024 年 3 月 6 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
农心作物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会
授权委托书
委托人姓名/股东单位名称：
委托人持股数量和性质：
委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码：
委托人证券帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代为出席于2024年3月6日召开的农心作物科技股份有限
公司2024年第一次临时股东大会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股份
有限公司2024年第一次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决
权，并签署会议记录等与农心作物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会
有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技
股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束之日止。
农心作物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年3月6日召开
的贵公司2024年第一次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
备注 同意 反对 弃权
该 列 打
提案编码 提案名称 勾 的 栏
目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于股份回购方案的议案》 √
1.01 股份回购的目的及用途 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的资金总额及资金来源 √
1.05 回购股份的价格区间 √
1.06 回购股份的种类、数量、占公司总
√
股本的比例
1.07 股份回购方案的实施期限 √
1.08 办理本次股份回购事宜的具体授权
√
注：
1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”
“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可
酌情行使表决权。
3、委托人为单位股东的，应加盖单位印章。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
附件三
农心作物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会股东参会登记表
自然人股东姓名： 身份证号码：
非自然人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章）：
年 月 日
注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2024 年 3 月 5 日下午 17:00 之前
以电子邮件或邮寄方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
