证券代码：001231       证券简称：农心科技         公告编号：2024-058

                       农心作物科技股份有限公司
               第二届董事会第五次独立董事专门会议
                            会议决议的公告

   本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


      农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次独立
  董事专门会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式
  发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召

  开。经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事金春阳先生召集并主持。
  本次会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，董事会秘书及财务
  总监列席本次会议。
      本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农
  心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议

  工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式
  无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成
  如下决议：
      一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
      表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独

  立董事所持表决票的 100%。
      二、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》
      表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独
  立董事所持表决票的 100%。
      独立董事专门会议意见：

      经审查，本次注销部分募集资金专项存储账户符合相关法律法规、《上市公
  司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有

利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和股东利益，不会影响
募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。独立董事专
门会议同意公司本次注销部分募集资金专户等有关事项。
    备查文件：
    《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

    特此公告！




                                             农心作物科技股份有限公司
                                                     独立董事专门会议
                                                     2024 年 10 月 29 日