证券代码：001231            证券简称：农心科技      公告编号：2024-067

                        农心作物科技股份有限公司
              关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

      一、召开会议的基本情况

      1．股东大会届次
      2024年第三次临时股东大会。
      2．股东大会的召集人
      本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
  集。公司于2024年10月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于

  提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
      3．会议召开的合法性、合规性
      本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
  圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
      4．会议召开时间：

      （1）现场会议召开时间：2024年11月14日15：00。
      （2）网络投票时间：
      通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年11月14日9:15-9:25,
  9:30-11:30和13:00-15:00；
      通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年11月14日9:15-15:00。

      5．会议的召开方式
      本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
  证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
  提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
  权。

      公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
  出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日
    2024年11月8日（星期五）。
    7．出席对象

    （1）于2024年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议
的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件二）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点
    陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次股东大会提案名称及编码表
                                                     备注
 提案编码   提案名称                                 该列打勾的栏目可
                                                     以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投
 票提案
          《关于修订<公司章程>并授权办理工商备案
    1.00                                                    √
          登记的议案》
    2.00  《关于修订<股东大会议事规则>的议案》              √
    3.00  《关于修订<董事会议事规则>的议案》                √
    4.00  《关于修订<监事会议事规则>的议案》                √
    5.00  《关于增选董事的议案》                            √
    6.00  《关于公司监事辞任暨补选监事的议案》              √
          《关于聘请公司 2024 年年度财务及内部控
    7.00                                                    √
          制审计机构的议案》
    2.披露情况

    上述提案中已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会
议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编
号：2024-059）及《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
的公告》（公告编号：2024-060）。
    3.其他说明
    根据《公司法》等相关规定，提案1.00、2.00、3.00、4.00为特别决议事项，
须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过；提案

5.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的

股东以外的其他股东）。

    三、会议登记事项

    1、登记时间：2024 年 11 月 13 日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
    2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室
公司董事会办公室。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登

记表（模板详见附件三）等办理登记手续。
    （2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托
书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详
见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。
    （3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委

托人身份证原件办理登记手续。
    （4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电
子邮件的时间为准。
    出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
    4、登记文件收件地址：

    （1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼
11803 室 公司董事会办公室
    （2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com
    5、会议联系方式：
    地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室 公司董

事会办公室
    联系电话：029-81777282
    电子邮箱：zq@norsyn.com
    联系人：袁江

    会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投
票的具体操作流程”。

    五、备查文件
    1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
    2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告！




                                                农心作物科技股份有限公司

                                                                   董事会
                                                  二〇二四年十月二十九日
附件一

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361231”，投票简称为“农
心投票”。
    2、填报表决意见或选举票数

    本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9：15，结束时间
为 2024 年 11 月 14 日 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

         农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会

                                   授权委托书
委托人姓名/股东单位名称：
委托人持股数量和性质：
委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码：

委托人证券帐户号码：


受托人姓名：
受托人身份证号：


      兹委托上述受托人代为出席于2024年11月14日召开的农心作物科技股份有
限公司2024年第三次临时股东大会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股
份有限公司2024年第三次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决
权，并签署会议记录等与农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会
有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技

股份有限公司2024年第三次临时股东大会结束之日止。



农心作物科技股份有限公司：

      兹委托              先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年11月14日召
开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：
      一、会议通知中列明议案的表决意见
                                                    备注     同意   反对   弃权
                                                    该 列 打
提案编码       提案名称                             勾 的 栏
                                                    目可
                                                    以投票

100            总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

非累积投
票提案
          《关于修订<公司章程>并授权办理工
   1.00                                         √
          商备案登记的议案》
          《关于修订<股东大会议事规则>的议
   2.00                                         √
          案》

   3.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》    √

   4.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》    √

   5.00   《关于增选董事的议案》                √

          《关于公司监事辞 任暨补选监事 的议
   6.00                                         √
          案》
          《关于聘请公司 2024 年年度财务及内
   7.00                                         √
          部控制审计机构的议案》


注：
    1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”

“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
    2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可
酌情行使表决权。
    3、委托人为单位股东的，应加盖单位印章。




                               委托人签名/委托单位盖章：
                       委托单位法定代表人（签名或盖章）：

                                                       年    月    日
附件三

                      农心作物科技股份有限公司

              2024年第三次临时股东大会股东参会登记表


 自然人股东姓名：                    身份证号码：



 非自然人股东名称：                  统一社会信用代码：


 股东账号：                          持股数量（股）：
 联系电话：                          电子邮箱：
 联系地址：
 是否本人参会：                      代理人姓名：
 代理人身份证号码：
 代理人联系方式：
 股东签字（非自然人股东盖章）：




                                                    年   月 日


注：
   1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

   2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2024 年 11 月 13 日下午 17:00 之
前以电子邮件或邮寄方式送达公司，不接受电话登记；
   3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。