浙江正特股份有限公司
                         董事会秘书工作细则


    第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）规范运作，保证
公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公
司法》（以下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）、《浙江正特股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）
和其他有关规定，制订本工作细则。
    第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董
事会负责，忠实、勤勉地履行职责。
    第三条 董事会秘书由董事长提名，公司董事会推荐，由董事会聘任。
    第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知
识，具有良好的职业道德和个人品德。
    第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
    （一）根据《公司法》等法律法规及其有关规定不得担任董事、监事和高
级管理人员的情形；
    （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级
管理人员，期限尚未届满；
    （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
    （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
    （六）本公司现任监事；
    （七）法律法规、深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）认定不适合
担任董事会秘书的其他情形。
    董事会秘书在任职期间出现第一款第（一）项、第（二）项情形的，应当
立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
    第六条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。


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    董事会秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因
并公告。
    董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所
提交个人陈述报告。
    第七条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起 1 个月
内解聘董事会秘书：
    （一）出现本工作细则第五条第一款第（三）项至第（七）项情形的；
    （二）连续 3 个月以上不能履行职责；
    （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
    （四）违反法律法规、《股票上市规则》、证券交易所其他规定或者《公司
章程》，给公司、投资者造成重大损失。
    第八条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管
理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指
定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
    公司董事会秘书空缺期间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，
并在 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。
    第九条 董事会秘书应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等其他相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。
    第十条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：
    （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信
息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
    （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机
构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
    （三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监
事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
    （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及
时向证券交易所报告并公告；
    （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体
及时回复证券交易所问询；

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    （六）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、《股票上市规则》
及证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职
责；
    （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、《股票上市规则》、
证券交易所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、
董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予
以提醒并立即如实向证券交易所报告；
    （八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
    （九）法律法规、证券交易所要求履行的其他职责。
       第十一条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、
财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的
工作。
    董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息
披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资
料和信息。
    董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证
券交易所报告。
       第十二条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使
其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事
务所负有的责任。证券事务代表的任职条件参照本工作细则第六条规定执行。
       第十三条 本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章
程》所用词语释义相同。
       第十四条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有
关规定、《公司章程》执行。本工作细则与有关法律法规、监管机构的有关规定、
《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章
程》执行。
       第十五条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。
       第十六条 本工作细则由董事会负责解释。

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                  董事会
        2024 年 4 月 29 日




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