证券代码：001238          证券简称：浙江正特          公告编号：2024-007


                         浙江正特股份有限公司
              关于第三届监事会第十二次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2024
年 4 月 19 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于 2024 年 4 月 29
日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等
相关法律法规及规范性文件的要求，切实维护公司和广大股东权益，认真履行了监督
职责。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监
事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报
告摘要》（公告编号：2024-008）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法
规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东利益。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2024-009 ）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    2023 年度，公司实现营业收入 109,112.44 万元，较去年同期下降 21.06%；归属于
上市公司股东的净利润 1,690.56 万元，较去年同期下降 71.44%；实现归属于母公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 2,883.69 万元，同比下降 71.30%。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度
报告》“第十节 财务报告”部分。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    监事会认为：2023 年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用
等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告》（公告编号：2024-010）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （六）审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，本议案将直
接提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。
    表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资
格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审
计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司
提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况
和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权
益。监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的
公告》（公告编号：2024-012 ）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司预计的 2024 年与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经
营活动所需，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未损害公
司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2024-013 ）。
    刘曼璐与本议案所议事项具有关联/利害关系，回避表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：公司内部控制制度完善并得到合理执行，有效控制了公司生产经营
活动中的风险，保证了公司资产的安全。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、
完整、准确地反映了公司内部控制情况。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内
部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    监事会认为：公司开展远期结售汇业务，有助于降低外汇市场风险，防范汇率大
幅波动对公司的不利影响。公司已制定《远期汇率管理制度》，为公司从事远期结售
汇业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，
不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》
（公告编号：2024-014 ）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会认为：公司 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 16 亿元（含本数）的
综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司经营对资金和日常运营的需求，优化
公司资本结构，降低融资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公
告》（公告编号：2024-015 ）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十二） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
    监事会认为：在保障募集资金投资项目和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集
资金、自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划及
公司主营业务正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全
体股东利益，因此同意公司使用不超过人民币 16,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募
集资金及不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会
审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于会计估计变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关
规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
本次会计估计变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告
编号：2024-018 ）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司编制的 2024 年第一季度报告符合法律法规、中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的
经营及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：
2024-019）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
     1、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

     特此公告。
浙江正特股份有限公司
              监事会
    2024 年 4 月 30 日