浙江正特：第三届董事会第十九次会议决议公告2024-11-16
证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-043
浙江正特股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于
2024 年 11 月 9 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2024 年
11 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称
“《公司法》”）及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议
案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学、有序决策，规
范、高效地运作，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，经公
司董事会提名委员会审查通过，公司董事会一致同意提名陈永辉先生、张黎先生、
侯姗姗女士、冯慧青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-045）。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
1.1《关于选举陈永辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
1.2《关于选举张黎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
1.3《关于选举侯姗姗女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
1.4《关于选举冯慧青女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学、有序决策，规
范、高效地运作，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，经公
司董事会提名委员会审查通过，公司董事会一致同意提名蒋志虎先生、金官兴先生、
祝卸和先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立
性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。任期自公司股
东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-045）。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
2.1《关于选举蒋志虎先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2.2《关于选举金官兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2.3《关于选举祝卸和先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 12 月 2 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会，审议需股东大会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合
的方式。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议》。
特此公告。
浙江正特股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 16 日
