证券代码：001238          证券简称：浙江正特         公告编号：2024-051


                        浙江正特股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于公司
2024 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，经全体
监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。会议于 2024 年 12
月 2 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由公司监事侯小华先生召集并主持。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙
江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举
侯小华先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事
会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换
届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
     1、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

     特此公告。
浙江正特股份有限公司
              监事会
    2024 年 12 月 3 日