证券简称：坤泰股份           证券代码：001260           公告编号：2024-041



                     山东坤泰新材料科技股份有限公司

                  第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通
知已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。
    本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席
李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经与会监事审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年半年度
报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详细内容请见 2024 年
8 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年
度）>的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经与会监事审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严
格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的
情况；公司编制的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年度）》
真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。
    《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年度）》详细内容请
见 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。
                                       山东坤泰新材料科技股份有限公司
                                                    监事会
                                                2024 年 8 月 31 日