证券代码：001266         证券简称：宏英智能        公告编号：2024-019


                  上海宏英智能科技股份有限公司

                第二届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      1、公司于 2024 年 2 月 23 日召开股东大会选举产生第二届董事会成员，为

  保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 26

  日以邮件方式发出，全体董事一致同意缩短通知期限，符合《公司章程》等有关

  规定。

      2、董事会会议在 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

      3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

      4、本次董事会会议由全体董事共同推选张化宏先生主持，公司监事及高级

  管理人员列席了会议。

      5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

  定，会议决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过如下议案：
     （一）审议通过《关于推选张化宏为公司第二届董事会董事长的议案》
      董事会同意推选张化宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本
  次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
      表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （二）审议通过《关于推选曾晖为公司第二届董事会副董事长的议案》
      董事会同意推选曾晖先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，公司董
事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。经
董事长提名、全体董事同意选举以下董事为第二届董事会专门委员会委员，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，名单如下：

        委员会名称              主任委员                 委员

     战略与投资委员会            张化宏              古启军、曾 晖

        审计委员会               朱锡峰              古启军、王秋霞

        提名委员会               袁真富              古启军、曾红英

     薪酬与考核委员会            古启军              袁真富、张化宏

    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （四）审议通过《关于聘任张化宏为公司总经理的议案》
    根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司董事长提名、董事会提名
委员会审核，董事会同意聘任张化宏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （五）审议通过《关于聘任曾红英、曾晖为公司副总经理的议案》
    根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司总经理提名、董事会提名
委员会审核，董事会同意聘任曾红英女士、曾晖先生为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于聘任高蕊为公司财务负责人的议案》
    根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司总经理提名、董事会提名
委员会审核，董事会同意聘任高蕊为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于聘任曾红英为公司董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司董事长提名、董事会提名
委员会审核，董事会同意聘任曾红英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于聘任蒋秀雯为公司证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关要求及实际工作
需要，董事会同意聘任蒋秀雯为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公

告编号：2024-021）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；

    2、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；

    3、第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

    4、第二届董事会战略与投资委员会 2024 年第一次会议决议；

    5、第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

    特此公告。




                                      上海宏英智能科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 2 月 29 日