证券代码：001266         证券简称：宏英智能        公告编号：2024-044


                  上海宏英智能科技股份有限公司

                  关于修订、制定部分制度的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、制定修订基本情况
      上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日
  召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于修订、制定部分制度的相关议案。
  为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依
  据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
  理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
  指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要
  求，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了修订与更新，具体情况如下：

      序号                   制度名称                     修订方式

        1        独立董事工作制度                           修订

        2        董事会薪酬与考核委员会工作细则             修订

        3        董事会提名委员会工作细则                   修订

        4        董事会审计委员会工作细则                   修订

        5        独立董事专门会议工作制度                   制定


      修订后的《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董
  事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事专门会议
  工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


      二、备查文件
      第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。




             上海宏英智能科技股份有限公司董事会

                               2024 年 6 月 26 日