证券代码：001266         证券简称：宏英智能         公告编号：2024-047


                  上海宏英智能科技股份有限公司

                 第二届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

  四次会议通知于 2024 年 7 月 18 日以邮件方式发出。

      2、本次董事会会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式

  召开。其中，董事曾晖先生、朱桂娣女士、独立董事古启军先生、朱锡峰先生、

  袁真富先生以通讯方式参加会议并表决。

      3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

      4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及部

  分高级管理人员列席了会议。

      5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

  定，会议决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过如下议案：

     （一）审议通过《关于调整公司2023年股票期权行权价格与限制性股票授予
  价格的议案》

      鉴于 2024 年 6 月 13 日公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公
  告编号：2024-041），以公司现有总股本剔除已回购股份 380,000.00 股后的
  103,036,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金；不
以资本公积金转增股本；不送红股。
    根据《上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会对
股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格进行调整。经调整，股票期权的行
权价格由 26.49 元/份调整为 26.29 元/份，限制性股票的授予价格由 13.15 元/
股调整为 12.95 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于调整公司 2023 年股票期权
与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-049）。

    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王秋霞女士为本激励计
划的激励对象，回避表决。

   （二）审议通过《关于注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分
股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》以及《上海宏英智能科技股份有限公司2023年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于激励对象主动辞职而不符合
激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；公
司未达到本激励计划设置的2023年度公司层面业绩考核目标，激励对象对应考核
当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

    基于上述原因，本次共计注销的股票期权数量为86.04万份。本次注销完成
后，本激励计划授予的股票期权激励对象总人数由134人调整为121人，已授予但
尚未行权的股票期权数量由194.70万份调整为108.66万份。

    具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于注销公司2023年股票期权与
限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-050）。

    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王秋霞女士为本激励计
划的激励对象，回避表决。

   （三）审议通过《关于回购注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》以及《上海宏英智能科技股份有限公司2023年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于激励对象主动辞职而不符合
激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；公司未达
到本激励计划设置的2023年度公司层面业绩考核目标，激励对象对应考核当年可
解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销。

    基于上述原因，本次共计回购注销的限制性股票数量为24.6240万股。本次
回购注销完成后，本激励计划授予的限制性股票激励对象总人数由73人调整为71
人，已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由60.00万股调整为35.3760万股。

    具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于回购注销公司2023年股票期
权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-051）。

    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王秋霞女士为本激励计
划的激励对象，回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

    鉴于公司于 2024 年 7 月 23 日审议通过了《关于回购注销公司 2023 年股票
期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。其中，2 名限制性股票激
励对象在等待期内离职，且公司未达到 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
设置的 2023 年度公司层面业绩考核目标。综上，共计回购注销的限制性股票数
量为 24.6240 万股。公司总股本由 103,416,000 股减少至 103,169,760 股。
    根据前述情形，对现行的《公司章程》注册资本相关条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于变更注册资本及修改<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-052）。

    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （五）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意于2024年8月9日14:00在公司会议室以现场表决（包含通讯方式）
与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，就第二届董事会第四
次会议相关事项进行审议。

    具体内容详见于公司同日披露于指定媒体的《关于召开2024年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                   上海宏英智能科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 7 月 25 日