证券代码：001266         证券简称：宏英智能         公告编号：2024-058


                    上海宏英智能科技股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况
      1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
  四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出。
      2、监事会会议在 2024 年 8 月 29 日在公司办公室以现场方式召开。
      3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
      4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。
      5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
  定，会议决议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      本次会议审议并通过如下议案：

      （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

      监事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政
  法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经
  营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024 年半年度报告》（公告编
  号：2024-059）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。

      表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

      （二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
  报告〉的议案》
    经审核，监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放
与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在募集资金管理的违规情形，亦不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。

    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于公司2024年半年度计提资产及信用减值准备的议案》

    监事会认为公司本次计提 2024 年半年度资产及信用减值准备的决议程序合
法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同
意本次计提资产及信用减值准备。

    具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于 2024 年半年度计提资产及
信用减值准备的公告》（公告编号：2024-063）。

    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件
    公司第二届监事会第四次会议决议。
    特此公告。




                                   上海宏英智能科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 8 月 31 日