证券代码：001266         证券简称：宏英智能          公告编号：2024-065


                  上海宏英智能科技股份有限公司

                 第二届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

  六次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出。
      2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式
  召开。其中，独立董事朱锡峰先生、古启军先生、袁真富先生以通讯方式参加会
  议并表决。
      3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

      4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高
  级管理人员列席了本次会议。
      5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
  定，会议决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过如下议案：
      （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
      经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》能够真实、准确、
  完整地反映公司 2024 年第三季度的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏。

      具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024 年第三季度报告》（公告编
  号：2024-067）。
      本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
      表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的议案》
    依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2024年前三季度计
提存货、应收账款、应收票据、其 他应收 款、应 收款 项融资 减值 准 备 共 计

6,619,844.35元，计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，公允地反映了
公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于计提及转回公司2024年前三季度
减值准备的公告》（公告编号：2024-068）。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第六次会议决议；

    2、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；

    3、公司董事会审计委员会关于公司 2024 年前三季度计提及转回减值准备

事项的说明。

    特此公告。




                                     上海宏英智能科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 31 日