证券代码：001267            证券简称：汇绿生态        公告编号：2024-037



                      汇绿生态科技集团股份有限公司

                  第十届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会
第二十二次会议于2024年5月13日以书面方式通知各位监事，会议于2024年5月18日在湖
北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区
长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴
国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

   经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

    议案：《关于公司对外投资的议案》

    监事会一致同意，公司对外投资收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权（以下简称
“标的资产”）。公司本次对外投资是为满足公司战略发展需要，在保持公司自有主营
业务稳健发展的同时，丰富公司产业布局，提升公司综合竞争实力。不会对公司主营业
务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不会损害中小股东利益，符合公
司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签
订对外投资意向协议的公告》。


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三、备查文件

    1、第十届监事会第二十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                            汇绿生态科技集团股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2024 年 5 月 20 日




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