第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议文件



            汇绿生态科技集团股份有限公司

     第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议

    汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会

议 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 5 日以书面方式通知各位独立董

事，于 2024 年 8 月 15 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大

厦写字楼 37 楼公司会议室以现场召开。会议应到独立董事 3 人，实

到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规定。

    会议审议通过了如下议案：

    议案一：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司 2022 年非公开发行股票的募集资金项目之燕花路（鄂东大

道－吴都大道）、将军大道（大桥路－燕花路）、临空大道（燕莎路

－燕花路）等五条道路生态廊道工程 EPC 总承包（以下简称：五条

道路 EPC）的园林绿化工程于 2024 年 1 月 24 日已竣工验收，并已出

具验收报告。截至目前将军大道部分市政管网未施工，导致该项目局

部作业面暂时无法按计划施工，致使公司工程进度延迟，预计完工时

间延期至 2024 年 12 月。

    经审阅，公司本次将部分募集资金投资项目进行延期，是基于工

程实施过程中的外部影响作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目

投资进度的变化，不涉及募集资金投资项目内容、实施主体、投资规

模的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
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形。公司本次对部分募集资金投资项目延期履行了必要的审批程序，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024

年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。因此，

同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    议案二：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外

担保情况的议案》

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况

    经审核，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方资金占用或

以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续

到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

    二、公司对外担保情况

    经审核，报告期内公司严格控制对外担保风险，公司审批对子公

司担保额度合计为 120,220 万元，对子公司担保实际发生合计为

54,676.79 万元。均为公司为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司

提供担保，公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司

及控股子公司未发生逾期债务，不涉及相关担保引起的诉讼风险。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

   汇绿生态科技集团股份有限公司

   全体独立董事：张志宏、张开华、吴京辉