证券代码：001267          证券简称：汇绿生态              公告编号：2024-059



                      汇绿生态科技集团股份有限公司

                   第十届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第二十八次会议于2024年8月5日以书面方式通知各位董事，会议于2024年8月15日在湖
北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区
长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先
生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管列席了本次会议。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

   1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

   2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

                                     1/2
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

   3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司董事会同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发
生变更的情况下，将“燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕花路）、
临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊道工程 EPC 总承包项目”进行延期。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》。



三、备查文件

   1、第十届董事会第二十八次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                                汇绿生态科技集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2024 年 8 月 16 日




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