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公司公告

联合精密:第三届监事会第一次会议决议公告2024-09-03  

证券代码:001268            证券简称:联合精密         公告编号:2024-052




              广东扬山联合精密制造股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月
2 日召开 2024 年第三次临时股东大会,选举产生第三届董事会成员。为保证公
司新一届监事会工作的正常进行,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,第三
届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 2 日下午 17 时在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由公司全体监事共同推举宋
继光先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规
定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决,会议形成了如下决议:

    (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    监事会认为:根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发
展需要,同意选举宋继光先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会会议
审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,任期三年。宋继光先生的简历详
见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举产生第三届监事
会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-050)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责

人的公告》(公告编号:2024-053)。


    三、备查文件

    第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                     广东扬山联合精密制造股份有限公司
                                                                监事会
                                                       2024 年 9 月 2 日