证券代码：001269             证券简称：欧晶科技            公告编号：2024-002
债券代码：127098             债券简称：欧晶转债


                   内蒙古欧晶科技股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 22
日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了
以下议案，形成如下决议：
    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情
况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充
分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-004）。

    二、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                         内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 1 月 26 日