证券代码：001269             证券简称：欧晶科技            公告编号：2024-003
债券代码：127098             债券简称：欧晶转债


                   内蒙古欧晶科技股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2024 年 1 月 26 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2024 年 1
月 22 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并
通过了以下议案，形成如下决议：

    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情
况和相关政策规定，能够更加真实地反映公司的资产状况。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-004）。

    二、备查文件

    1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。




                                         内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会
                                                            2024 年 1 月 26 日