证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-025
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
3、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00
网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5
月 20 日 9:15-15:00。
4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长张良先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
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圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 143,310,430 股，占上市公司
总股份的 74.4873％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 142,373,006 股，占上市公司总
股份的 74.0000％。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 937,424 股，占上市公司总股份的
0.4872％。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 937,424 股，占上市公司
总股份的 0.4872％。
其中：通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 937,424 股，占上市公司
总股份的 0.4872％。
3、其他人员出席的情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和公司保
荐代表人列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东大
会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如
下议案:
1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
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99.8742％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权
6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8742％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权
6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8742％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权
6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8742％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权
6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 143,132,450 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8758％；反对 177,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1242％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 759,444 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.0139％；反对 177,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.9861％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
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6、审议通过《关于<公司董事薪酬方案>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8742％；反对 174,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1216％；弃权
6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 757,204 股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.7750％；反对 174,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.5850％；弃
权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6401％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于<提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红>的议
案》
总表决情况：同意 143,131,010 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8748％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权
6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 758,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.8603％；反对 173,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.4996％；弃
权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6401％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票>的议案》
总表决情况：同意 143,129,150 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8735％；反对 180,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1259％；弃权
800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 756,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.6619％；反对 180,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.2528％；弃
权 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0853％。
表决结果：通过。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大
会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
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9、审议通过《关于<续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8742％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权
6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
中小股东总表决情况：同意 757,204 股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.7750％；反对 173,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.4996％；弃
权 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7254％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于<向银行等金融机构申请综合授信额度>的议案》
总表决情况：同意 142,597,940 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5028％；反对 705,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4924％；弃权
6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 143,135,410 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8779％；反对 168,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1174％；弃权
6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大
会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
12、审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》
总表决情况：同意 142,601,240 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5051％；反对 703,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4907％；弃权
6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于制定<回购股份管理制度>的议案》
总表决情况：同意 143,165,610 股，占出席会议所有股东所持股份的
5
99.8989％；反对 138,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0969％；弃权
6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8742％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权
6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：罗安琪、刘雅茜
3、结论意见：本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公
司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合
法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、 经世律师事务所出具的《经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限
公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日
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