证券代码：001269             证券简称：欧晶科技             公告编号：2024-041
债券代码：127098             债券简称：欧晶转债


                    内蒙古欧晶科技股份有限公司
              第三届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 3 日
以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以
下议案，形成如下决议：
       一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    为促进公司发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会
同意聘任张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    本次聘任的人员具备相应的专业能力与管理经验，符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职条
件。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-042）。
       二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
    为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理
水平和运营效率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架
构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一
步优化等相关事宜。本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通
过。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
公司组织架构调整的公告》（公告编号：2024-043）。
       备查文件
    1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
                                          内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 8 月 8 日
                                      1