证券代码：001269             证券简称：欧晶科技             公告编号：2024-049
债券代码：127098             债券简称：欧晶转债


                   内蒙古欧晶科技股份有限公司
         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召
开第三届董事会第二十八次会议，决定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开公
司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议决定召开
本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 15:30
    网络投票时间：2024 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间
为 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、 股权登记日：2024 年 10 月 8 日（星期二）
    7、 出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    截至 2024 年 10 月 8 日（星期二）下午深交所收市时，在中国证券登记结算



                                      1
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会。股东可以以
书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件三），该股
东代理人不必是公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的见证律师。
      （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室。
      二、会议审议事项
      （一）审议事项
      本次股东大会提案名称及编码表如下：

                                                                   该列打勾的栏
提案编码                          提案名称
                                                                   目可以投票

100         总议案                                                     √

非累积投票提案

1.00        《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》       √

      （二）特别提示和说明
      1、以上提案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
      2、根据相关法规的规定，提案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
      3、股东大会对提案 1.00 进行表决时，持有“欧晶转债”的股东应当回避。
      4、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资
者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小股
东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
      三、会议登记等事项
      （一）会议登记方法
      1、登记时间：2024 年 10 月 9 日 9:30—17:00
      2、登记地点：内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室
                                       2
    3、登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件登记
    4、登记时应当提交的材料：
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
    （2）自然人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办
理登记。
    （二）会议联系方式
    1、联系人：葛涛
    2、联系电话：0471-3252496
    3、联系地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号
    4、邮编：010070
    5、电子邮箱：service@ojingquartz.com
    （三）注意事项
    1、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
    2、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
    五、备查文件
    1、 公司第三届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告。


                                         内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 8 月 21 日




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附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：回执
附件三：授权委托书




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附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

    一、 网络投票的程序

    1、投票代码：361269；投票简称：“欧晶投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下候选董事或者监
事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可
以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该提案组所投的选举票不视为有效投票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 10 月 11 日的交易时间，即上午 9:15－9:25、9:30－
11:30 和下午 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 11 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

                                    5
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二：

                                 回 执
    本人/本机构持有                 股“欧晶科技”（001269）股票，拟参加
内蒙古欧晶科技股份有限公司于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开的 2024 年第
一次临时股东大会。




出席人姓名：


股东账户：


股东名称（签字或盖章）：


                                                             年   月   日




                                    7
附件三：

                                    授权委托书
       截至 2024 年 10 月 8 日下午收市后，本人/本机构持有                       股
“欧晶科技”001269）股票，作为“欧晶科技” 001269）的股东，兹委托               先
生/女士（身份证号码：                          ）全权代表本人/本公司，出席内
蒙古欧晶科技股份有限公司于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开的 2024 年第一
次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行
使表决权：
                                                        该列打
提案                                                    勾的栏
                              提案名称                           同意   反对   弃权
编码                                                    目可以
                                                          投票
100      总议案                                           √

1.00     《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格
                                                          √
         的议案》

注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的， 则视为受托
人有权按照自己的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：          年   月       日



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