证券代码：001278             证券简称：一彬科技          公告编号： 2024-025



                   宁波一彬电子科技股份有限公司
                    2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会无否决提案的情形；
    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    1）现场会议时间： 2024年5月20日（星期一）14:00。
    2）网络投票时间： 2024年5月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月20日
9:15-15:00期间的任意时间。
    （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁
波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。
    （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （4）召集人：公司董事会。
    （5）主持人：董事长王建华先生。
    （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席会议总体情况：
    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份66,870,531股，占上市公司总股份的
54.0440%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份66,870,531股，占上市公司总
股份的54.0440%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000%。
    （2）中小投资者出席会议的情况：
    通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份3,333,333股，占上市公司总股
份的2.6940%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,333,333股，占上市
公司总股份的2.6940％。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司
总股份的0.0000%。
    （3）公司董事、监事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管
理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案获得通过。
    独立董事进行了年度述职。
    2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案获得通过。
    3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案获得通过。
    4、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案获得通过。
    5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意3,333,333股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案获得通过。
    6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案获得通过。
    7、审议通过了《关于担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意3,333,333股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
    8、审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意3,333,333股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案获得通过。
    9、审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意3,333,333股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案获得通过。
    10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意3,333,333股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案获得通过。
    11、审议通过了《关于修订<公司章程>部分内容的议案》
    总表决情况：
    同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
   本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
    三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
   2、见证律师：孙雨顺、吴睿卿
   3、结论性意见：本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
   1、与会董事签署的2023年年度股东大会决议；
   2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2023
年年度股东大会的法律意见书》。
   特此公告。


                                            宁波一彬电子科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2024年5月21日