证券代码： 001278        证券简称：一彬科技       公告编号： 2024-049




                宁波一彬电子科技股份有限公司
      关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1、宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12
日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过《关
于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。
    2、公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十四次会议分别审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案
》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过的表决结
果同意提交公司董事会审议。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（
关联董事王建华先生、徐姚宁女士回避表决）的表决结果通过了上述议案。上述
议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）公司新增2024年度日常关联交易额度预计的金额和类别
    因公司日常经营业务需要，结合2024年1-9月实际发生的关联交易情况，同
时对公司与关联方在2024年10月至12月拟开展的业务进行预测分析后，拟对公司
及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2024年度与关联方慈溪市周巷严姚
帅运输户及慈溪市周巷佳飞五金配件厂之间的日常关联交易额度分别增加预计
不超过人民币150万元（不含税）和不超过人民币50万元（不含税），即公司及
下属子公司2024年度接受慈溪市周巷严姚帅运输户提供的劳务服务预计总额度
不超过人民币350万元（不含税），向慈溪市周巷佳飞五金配件厂采购材料预计
总额度不超过人民币150万元（不含税），具体内容详见下表：
                                                             单位：万元

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关联交      关联人   关联交   关联交   2024年原     本次增   最新预     2024年
易类别               易内容   易定价   预计金额     加金额   计金额   1-9月 发
                              原则                                    生额 （未
                                                                      经审计）
向关联      慈溪市   运输货   市场定       200.00   不超过   不超过     201.56
人购买      周巷严     物       价                  150.00   350.00
劳务        姚帅运
              输户
向关联      慈溪市   采购原   市场定       100.00   不超过   不超过    78.52
人采购      周巷佳   材料       价                  50.00    150.00
原材料      飞五金
            配件厂

       二、关联方介绍和关联关系
   1、慈溪市周巷严姚帅运输户
   统一社会信用代码：92330282MA2H555W0K
   经营者：严姚帅
   类型：个体工商户
   注册日期：2020年04月21日
   经营场所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇天灯舍村天灯舍西区128号（流动）
   经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
   与上市公司的关联关系：王建华表姐姚书珍之女控制的个体工商户。
   经查询，慈溪市周巷严姚帅运输户不是失信被执行人，履约能力良好。
   2、慈溪市周巷佳飞五金配件厂
   统一社会信用代码：92330282MA293P0A52
   经营者：张亚飞
   类型：个体工商户
   注册日期：2014年06月17日
   经营场所：慈溪市周巷镇天灯舍村西区185号
   经营范围：五金配件、塑料制品制造、加工。
   与上市公司的关联关系：王建华堂兄弟王长云之儿媳张亚飞控制的个体工商
户。
   经查询，慈溪市周巷佳飞五金配件厂不是失信被执行人，履约能力良好。
   三、关联交易主要内容
   （一）定价原则


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    公司与关联人之间的关联交易按照市场一般经营规则并遵照公平、公正的市
场原则进行。其关联交易定价原则如下：
    1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考
该价格或标准确定交易价格；
    2、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与
独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
    3、如无可供参考交易定价的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成
价格为合理成本费用加合理利润；
    4、关联交易确实无法按上述原则和方法定价的，由交易经办人员充分说明
该关联交易价格的确定原则及其方法，确保定价公允。
    （二）关联交易协议签署情况
    在前述2024年度日常关联交易预计范围内，提请董事会授权公司经营管理层
并进一步授权相关人员，根据实际经营需要，新签或续签相关协议并予以执行。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，公司与关联
方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现
彼此资源互补，符合公司发展需要，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的
情形。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公
司的独立性。
    五、独立董事专门会议审议情况
    公司独立董事专门会议提前审议了《关于增加2024年度日常关联交易额度预
计的议案》。会议认为：本议案中新增2024年度日常关联交易额度是根据实际生
产经营需要所预计产生的，是在公平、互利的基础上进行的，且已经公司管理层
充分讨论研究，符合公司实际情况。该议案中新增的日常关联交易额度是必要的
，定价方式是公允合理的，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司本期
及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。因此，
独立董事专门会议一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提
交公司董事会审议。
    六、保荐机构发表的核查意见
    经核查，保荐机构认为：上述增加日常关联交易额度预计事项已经由公司独
立董事专门会议、董事会、监事会审议通过。本次关于增加2024年度日常关联交

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易预计额度的事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有
关规定的要求，没有损害公司及股东的利益。综上，保荐机构对公司关于增加2024
年度日常关联交易额度预计的事项无异议。


    特此公告。


                                          宁波一彬电子科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2024年10月30日




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