证券代码：001282           证券简称：三联锻造           公告编号：2024-054


                    芜湖三联锻造股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    芜                     湖                      三                        联
锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三联锻造”）第二届董事会任
期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于
2024 年 9 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事
会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

    公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名，
第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会提名委员会第五次
会议审查，董事会同意提名孙国奉先生、张一衡先生、韩良先生、孙秀娟女士
为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名李明发先
生、谭青女士、张金先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见
附件）。

    上述事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举，其中独立
董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股
东会审议。公司第三届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

    上述独立董事候选人李明发先生、谭青女士、张金先生已取得深圳证券交易
所或上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

    本次选举成功后，独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，
独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，也不存在连任本公司独立董事任
期超过六年的情形，公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一，公司暂不设置职工代表董事。

    为确保公司董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董
事会董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职
责和义务。



    特此公告




                                             芜湖三联锻造股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2024年9月25日
附件：候选人简历

    孙国奉：男，汉族，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中
学历。1994 年 3 月至 2010 年 1 月，历任温州三联锻造有限公司（前身为瑞安市国
环螺钉厂、瑞安市三联锻压厂）厂长、执行董事、总经理；2004 年 4 月至 2018 年
3 月，任瑞安市鑫联汽车零部件有限公司监事；2004 年 6 月至 2018 年 10 月，历
任芜湖三联锻造有限公司监事、执行董事、总经理；2015 年 10 月至 2017 年 5 月，
任芜湖摩飞人体工学科技有限公司执行董事；2015 年 12 月至 2018 年 8 月，任黄
山市联鑫机械有限公司监事；2017 年 6 月至 2020 年 11 月，任湖州三连精密部件
有限公司监事；2017 年 7 月至今，任芜湖万联新能源汽车零部件有限公司执行董
事兼总经理；2017 年 10 月至今，历任黄山鑫联精工机械有限公司董事长、董事；
2018 年 10 月至今，任芜湖顺联智能装备有限公司执行董事兼总经理；2018 年 10
月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司董事长、总经理；2019 年 11 月至今，任芜
湖三联控股合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 4 月至今，任芜湖亿
联旋压科技有限公司执行董事兼总经理；2023 年 7 月至 2024 年 4 月，任安徽三联
供应链管理有限公司监事；2024 年 2 月至今，任芜湖兆联汽车轻量化技术有限公
司执行董事兼总经理。

    截止本公告披露日，孙国奉先生直接持有三联锻造 20.17%的股份，通过芜湖三
联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造 0.83%的股份；其子孙仁豪先生直
接持有三联锻造 1.44%的股份。

    公司实际控制人、控股股东孙国奉、孙国敏、孙仁豪、张一衡为一致行动人：
（1）孙国奉与孙仁豪系父子关系，孙国奉与孙国敏系兄弟关系，孙国奉、孙国
敏与张一衡系舅甥关系。（2）孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪四人于 2018 年
7 月 12 日签订《一致行动人协议》，约定：“各方保证在行使公司股东、董事权
利及经营决策时，特别是行使召集权、提案权和表决权时采取相同的意思表示，
以巩固四人在公司中的控制地位，维护公司实际控制权的稳定，若各方在对相关
议案或表决、决策事项进行协商过程中存在意见不一致情况时，均按照孙国奉的
意见进行表决或决策”。《一致行动人协议》有效期限为自签署之日（2018 年 7
月 12 日）至公司股票在境内 A 股上市之日起满 36 个月时终止，有效期届满后各
方可协商延期。该协议对孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪一致行动作出了合法、
有效的安排，权利义务清晰、责任明确。

    除前述关联关系外，孙国奉先生与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）
《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场
禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙国奉先生的任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，孙国奉先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。



    张一衡：男，汉族，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2016 年 6 月至 2017 年 7 月，任温州三联锻造有限公司采购经理；2017 年 7
月至 2020 年 6 月，任芜湖万联新能源汽车零部件有限公司监事；2018 年 2 月至
2018 年 10 月，任芜湖三联锻造有限公司董事；2018 年 2 月至今，历任黄山鑫联
精工机械有限公司董事、董事长；2018 年 1 月至今，任温州三连汽车零部件有限
公司执行董事兼总经理；2018 年 10 月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司董事。

    截止本公告披露日，张一衡先生直接持有三联锻造 20.07%的股份。

    公司实际控制人、控股股东孙国奉、孙国敏、孙仁豪、张一衡为一致行动人：
（1）孙国奉与孙仁豪系父子关系，孙国奉与孙国敏系兄弟关系，孙国奉、孙国
敏与张一衡系舅甥关系。（2）孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪四人于 2018 年
7 月 12 日签订《一致行动人协议》，约定：“各方保证在行使公司股东、董事权
利及经营决策时，特别是行使召集权、提案权和表决权时采取相同的意思表示，
以巩固四人在公司中的控制地位，维护公司实际控制权的稳定，若各方在对相关
议案或表决、决策事项进行协商过程中存在意见不一致情况时，均按照孙国奉的
意见进行表决或决策”。《一致行动人协议》有效期限为自签署之日（2018 年 7
月 12 日）至公司股票在境内 A 股上市之日起满 36 个月时终止，有效期届满后各
方可协商延期。该协议对孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪一致行动作出了合法、
有效的安排，权利义务清晰、责任明确。

    除前述关联关系外，张一衡先生与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）
《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场
禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张一衡先生的任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，张一衡先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。



    韩良：男，汉族，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师。1996 年 7 月至 2007 年 9 月，历任东风锻造有限公司（前身为东
风汽车有限公司锻造厂）技术员、技术部长；2007 年 10 月至 2018 年 10 月，任芜
湖三联锻造有限公司副总经理；2018 年 10 月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司
董事、副总经理。

    截止本公告披露日，韩良先生通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持
有三联锻造 0.71%的股份。

    韩良先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：
（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。韩良先生的任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，韩良先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。



    孙秀娟：女，汉族，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2010 年 8 月至 2018 年 10 月，历任芜湖三联锻造有限公司销售职员、科长、
副部长；2018 年 10 月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司监事会主席、销售总监；
2020 年 6 月至今，任芜湖万联新能源汽车零部件有限公司监事。

    截至本公告披露日，孙秀娟女士通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间
接持有三联锻造 0.05%的股份，其配偶李联刚先生通过芜湖三联控股合伙企业（
有限合伙）间接持有三联锻造 0.03%的股份。

    孙秀娟女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：
（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙秀娟女士的任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，孙秀娟女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    李明发：男，汉族，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。1988 年 7 月起至今，历任安徽大学法学院教师、法律系副主任、法
学院副院长、法学院院长、研究生院常务副院长、法学院教授；2008 年 10 月至
2014 年 5 月，任铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事；2009 年 9 月至 2013 年
8 月，任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事；2007 年 6 月至 2013 年 7 月，任安
徽建工集团股份有限公司独立董事；2011 年 7 月至 2014 年 8 月，任洽洽食品股份
有限公司独立董事；2013 年 3 月至 2014 年 8 月，任合肥百货大楼集团股份有限公
司独立董事；2014 年 1 月至 2014 年 8 月，任安徽鸿路钢构（集团）股份有限公司
独立董事；2019 年 8 月至 2020 年 6 月，任蓝鼎国际发展有限公司独立非执行董事；
2019 年 9 月至今，任安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至
今，任阳光电源股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至 2022 年 12 月，任安徽皖
通科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司
独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 11 月，任铜陵兢强电子科技股份有限公司独立
董事。

    截止本公告披露日，李明发先生未持有公司股份。

    李明发先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情
形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理
人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李明发先生的任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，李明发先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    谭青：女，汉族，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，上海财经大学会计学院博士后在站研究，教授、高级经济师，会计专
业。1995 年 9 月至 2012 年 6 月，历任江西旅游商贸职业学院助讲、讲师、副教授；
2012 年 8 月至今，任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师；2018 年 5 月
至 2024 年 5 月，任绿康生化股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任杭州海
联讯科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 2024 年 7 月，任浙江佳力科技股
份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任创业慧康科技股份有限公司独立董事；
2020 年 11 月至 2023 年 3 月，任江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司独立董事；
2020 年 11 月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司独立董事。

    截止本公告披露日，谭青女士未持有公司股份。

    谭青女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：
（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。谭青女士的任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，谭青女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。



    张金：男，鄂伦春族，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师。1985 年 7 月至 1996 年 10 月，就职于机械部设计研究院、
中国锻压协会；1996 年 10 月至 2008 年 6 月，历任中国锻压协会副秘书长、秘书
长、副理事长；1993 年 2 月至今，任北京富京技术有限公司董事长；2008 年 6 月
至今，任中国锻压协会执行副理事长兼秘书长；2008 年 6 月至 2018 年 9 月，任中
国机械中等专业学校董事长；2009 年 6 月至 2013 年 9 月，任德勒格科技（北京）
有限公司董事长；2009 年 7 月至今，任《锻造与冲压》杂志社有限公司（曾用名：
甫铭金属成形传媒（北京）有限责任公司）执行董事；2011 年 2 月至 2017 年 3 月，
任无锡宏达重工股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至今，任无锡宏达重工股份
有限公司董事；2011 年 10 月至 2024 年 7 月，任南京迪威尔高端制造股份有限公
司独立董事；2015 年 5 月至 2021 年 12 月，任北京双杰电气股份有限公司独立董
事；2016 年 12 月至 2023 年 1 月，任合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事；
2019 年 6 月至 2024 年 9 月，任张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事；
2020 年 3 月至今，任国开金联供应链管理（北京）有限公司监事；2020 年 9 月至
今，任伊莱特能源装备股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，任江苏金源高
端装备股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司
独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 5 月，任中锻科技研发中心（青岛）有限公司董
事长；2021 年 8 月至今，任中锻智能装备设计院（青岛）有限公司董事长；2023
年 3 月至今，任中国机械总院集团北京机电研究所有限公司（曾用名：北京机电
研究所有限公司）董事；2024 年 5 月至今，任江苏太平洋精锻科技股份有限公司
独立董事。

    截止本公告披露日，张金先生未持有公司股份。

    张金先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：
（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张金先生的任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，张金先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。