三联锻造：关于召开2024年第二次临时股东会的通知2024-09-25
证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-057
芜湖三联锻造股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年9月
24日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第
二次临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2024年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2024年10月11日（星期五）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年10月11日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网
络投票的具体操作流程详见附件一。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年10月8日（星期二）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不
必是本公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投
等额选举
票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
1.00 应选人数（4）人
事候选人的议案》
1.01 《选举孙国奉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》 √
1.02 《选举张一衡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》 √
1.03 《选举韩良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》 √
1.04 《选举孙秀娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
2.00 应选人数（3）人
候选人的议案》
2.01 《选举李明发先生为公司第三届董事会独立董事候选人》 √
2.02 《选举谭青女士为公司第三届董事会独立董事候选人》 √
2.03 《选举张金先生为公司第三届董事会独立董事候选人》 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
3.00 应选人数（2）人
表监事候选人的议案》
《选举田金龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候
3.01 √
选人》
《选举王芳琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候
3.02 √
选人》
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及相关议事规则
4.00 √
并办理工商变更登记的议案》
（二）上述议案中议案1.00、2.00及4.00已经公司第二届董事会第二十一次
会议审议通过、议案3.00已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内
容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告及文件。
（三）上述议案中议案1.00-3.00需逐项表决，属于普通决议事项，需经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案4.00属于特别
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通
过。
议案1.00-3.00实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在《关于董事会换
届选举的公告》和《关于监事会换届选举的公告》中。应选非独立董事4人、独
立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。公
司第三届监事会将由3名监事组成，经本次股东会选举产生的监事将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
（四）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2024年10月9日（星期三）9:00-12:00，13:00-16:00。
（二）登记方式：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股
东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信
函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为
准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
（三）登记地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号
（四）会议联系方式：
联系人：杨成
电话：0553-5650331
传真：0553-5650331
邮箱：wuhusanlian@wuhusanlian.com
通讯地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号
（五）其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告
芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“361282”。
2、投票简称为“三联投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东会采用累积投票制的，选举均采用等额选举的方式，各提案组下股
东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 11 日（现场股东会召开
日）9：15-15：00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
芜湖三联锻造股份有限公司
2024 年第二次临时股东会授权委托书
本公司/本人作为芜湖三联锻造股份有限公司股东，兹委托授权 先生/
女士（身份证号码： ）代表本公司/本人出席芜湖三
联锻造股份有限公司 2024 年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指
示对下列议案投票。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三
1.00 应选人数（4）人
届董事会非独立董事候选人的议案》
《选举孙国奉先生为公司第三届董事会
1.01 √
非独立董事候选人》
《选举张一衡先生为公司第三届董事会
1.02 √
非独立董事候选人》
《选举韩良先生为公司第三届董事会非
1.03 √
独立董事候选人》
《选举孙秀娟女士为公司第三届董事会
1.04 √
非独立董事候选人》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三
2.00 应选人数（3）人
届董事会独立董事候选人的议案》
《选举李明发先生为公司第三届董事会
2.01 √
独立董事候选人》
《选举谭青女士为公司第三届董事会独
2.02 √
立董事候选人》
《选举张金先生为公司第三届董事会独
2.03 √
立董事候选人》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三
3.00 应选人数（2）人
届监事会非职工代表监事候选人的议案》
《选举田金龙先生为公司第三届监事会
3.01 √
非职工代表监事候选人》
《选举王芳琴女士为公司第三届监事会
3.02 √
非职工代表监事候选人》
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、修改<公司章
4.00 程>及相关议事规则并办理工商变更登记 √
的议案》
投票说明：
1、累积投票提案，请在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数。非
累计投票提案在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人
只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选
的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。
委托人姓名/名称（签名或盖章）：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人姓名（签名或盖章）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
附件三：
芜湖三联锻造股份有限公司
2024 年第二次临时股东会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东企业名称
个人股东身份证号码/法人股东企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
备注
