证券代码：001282           证券简称：三联锻造           公告编号：2024-053



                    芜湖三联锻造股份有限公司
               第二届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议
通知已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 9 月 24
日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意换届并提名田金
龙先生、王芳琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-055）。
    1、审议通过《选举田金龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《选举王芳琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票
表决。上述两位监事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会民
主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    三、备查文件

    第二届监事会第十七次会议决议。



    特此公告




                                             芜湖三联锻造股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2024 年 9 月 25 日