证券代码：001282             证券简称：三联锻造        公告编号：2024-055



                   芜湖三联锻造股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“三联锻造”）第二届监事会
任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024
年 9 月 24 日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会
换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

    公司第三届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名、职工代表监
事 1 名。经公司第二届监事会审查，同意提名田金龙先生、王芳琴女士为公司第
三届监事会非职工代表监事候选人，此议案尚需提交公司股东会审议，并将采用
累积投票制进行选举。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产
生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通
过之日起计算（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

    上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资
格和条件，本次选举成功后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲
属在其任职期间担任公司监事的情形。

    为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会
监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的有关规定， 忠实、勤勉地履行监事
职责和义务。

    特此公告
芜湖三联锻造股份有限公司


                 监事会


          2024年9月25日
附件：非职工代表监事候选人简历


    田金龙：男，汉族，1983 年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2007年7月至2008年4月，任东风（十堰）精工齿轮有限公司技术员；
2008年5月至2018年10月，历任芜湖三联锻造有限公司技术部职员、科长、副部
长、监事；2018年10月至今，任芜湖顺联智能装备有限公司监事；2018年10月
至今，任芜湖三联锻造股份有限公司锻造技术部部长、监事。

    截至本公告披露日，田金龙先生通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）
间接持有三联锻造0.04%的股份。

    田金龙先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下
情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高
级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。田金龙先生
的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，田金龙先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。




    王芳琴：女，汉族，1986 年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生在读。2009年7月至2012年10月，历任芜湖福赛科技有限公司生产计划员、
外协跟单、项目采购；2013年3月至2018年10月，历任芜湖三联锻造有限公司采
购部部长、采购部总监，2018年10月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司采购部
总监；2023年12月至今，任安徽联盛芯能科技有限公司董事。

    截至本公告披露日，王芳琴女士通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间
接持有三联锻造0.09%的股份。
    王芳琴女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下
情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级
管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级
管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王芳琴女士的任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，王芳琴女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。