证券代码：001282                证券简称：三联锻造     公告编号：2024-065



                          芜湖三联锻造股份有限公司
                    2024年第二次临时股东会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    （一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
    （二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。


       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生
    （三）现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）15:00
    （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会
议室
    （五）网络投票时间：2024年10月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日
9:15-15:00期间的任意时间。
    （六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


       二、会议出席情况

    （一）出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 119,203,480 股，占公司有表

决权股份总数的 75.1106％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 102,872,000 股，占公司有表决

权股份总数的 64.8200％。

    通过网络投票的股东 79 人，代表股份 16,331,480 股，占公司有表决权股份

总数的 10.2905％。

    （二）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 231,480 股，占公司有表

决权股份总数的 0.1459％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股

份总数的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 231,480 股，占公司有表决权股

份总数的 0.1459％。

    （三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场

会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如

下议案：
    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》

    本议案属于需逐项表决的议案，子议案共计 4 个。

    总表决情况：

    1.01.候选人：《选举孙国奉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
              同意股份数:119,006,425 股
    1.02.候选人：《选举张一衡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
           同意股份数:118,972,723 股
   1.03.候选人：《选举韩良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
               同意股份数:118,972,723 股
   1.04.候选人：《选举孙秀娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》
          同意股份数:118,972,720 股

    中小股东总表决情况：

   1.01.候选人：《选举孙国奉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
          同意股份数:34,425 股
   1.02.候选人：《选举张一衡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
          同意股份数:723 股
   1.03.候选人：《选举韩良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
               同意股份数:723 股
   1.04.候选人：《选举孙秀娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》
          同意股份数:720 股
   本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》

   本议案属于需逐项表决的议案，子议案共计 3 个。

    总表决情况：

   2.01.候选人：《选举李明发先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
               同意股份数:118,972,725 股
   2.02.候选人：《选举谭青女士为公司第三届董事会独立董事候选人》
               同意股份数:118,972,722 股
   2.03.候选人：《选举张金先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
               同意股份数:118,972,722 股

    中小股东总表决情况：

   2.01.候选人：《选举李明发先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
              同意股份数:725 股
   2.02.候选人：《选举谭青女士为公司第三届董事会独立董事候选人》
              同意股份数:722 股
   2.03.候选人：《选举张金先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
              同意股份数:722 股
   本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

    （三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

   本议案属于需逐项表决的议案，子议案共计 2 个。

    总表决情况：

   3.01.候选人： 选举田金龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
              同意股份数:118,972,721 股
   3.02.候选人： 选举王芳琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
              同意股份数:118,973,013 股

    中小股东总表决情况：

   3.01.候选人： 选举田金龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
              同意股份数:721 股
   3.02.候选人： 选举王芳琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
              同意股份数:1,013股
   本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

    （四）审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及相关议事规则
并办理工商变更登记的议案》

    总表决情况：

   同意 119,171,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9735％；
反对 20,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 10,660
股（其中，因未投票默认弃权 820 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0089％。

    中小股东总表决情况：

    同意 199,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.3746％；反对 20,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
9.0202％；弃权 10,660 股（其中，因未投票默认弃权 820 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.6051％。
    本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三
分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。


    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：罗元清、李思源
    （三）结论性意见：综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


    五、备查文件

    （一）2024年第二次临时股东会会议决议；
    （二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公
司2024年第二次临时股东会的法律意见》。

    特此公告



                                                芜湖三联锻造股份有限公司

                                                                    董事会

                                                       2024 年 10 月 12 日