证券代码：001282       证券简称：三联锻造          公告编号：2024-068



                   芜湖三联锻造股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证
                         券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开
了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》，并于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第一次
职工代表大会选举产生了职工代表监事。公司第三届董事会、监事会的换届选举
顺利完成。

    公司于 2024 年第二次临时股东会同日召开了第三届董事会第一次会议、第
三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监
事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会组成情况

    公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体如下：

    1、非独立董事：孙国奉先生、张一衡先生、韩良先生、孙秀娟女士；

    2、独立董事：李明发先生、谭青女士、张金先生；

    3、董事长：孙国奉先生。

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担
任岗位职责的要求。截至本公告披露日，三名独立董事均已取得独立董事资格证
书，其任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券
交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事
总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

    公司第三届董事会及其全体董事任期均自 2024 年第二次临时股东会选举通
过之日起满三年之日止。其中独立董事李明发先生、谭青女士、张金先生至 2026
年 11 月 15 日将连续担任公司独立董事满 6 年，届时公司将根据相关法规、制度
的规定，在上述期限前选举新任独立董事。上述各位董事简历详见公司于指定信
息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2024-054）。

    二、第三届董事会各专门委员会组成情况

    1、审计委员会：谭青女士（召集人）、李明发先生、张一衡先生；

    2、战略委员会：孙国奉先生（召集人）、韩良先生、张金先生；

    3、薪酬与考核委员会：张金先生（召集人）、谭青女士、孙国奉先生；

    4、提名委员会：李明发先生（召集人）、张金先生、孙国奉先生。

    上述董事会专门委员会任期与第三届董事会任期一致。各专门委员会委员任
期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。

    各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召
集人谭青女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员
的董事。

    三、第三届监事会组成情况

    公司第三届监事会由职工代表监事班文成先生及非职工代表监事田金龙先
生、王芳琴女士合计 3 名监事组成，其中王芳琴女士担任监事会主席，且王芳琴
女士为新任监事。公司第三届监事会及其全体监事任期均自 2024 年第二次临时
股东会选举通过之日起满三年之日止。
    上述各位监事简历详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-055）《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-056）。

    四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

    总经理：孙国奉先生

    副总经理：韩良先生、孙仁豪先生、孟江峰先生

    财务负责人（财务总监）：杨成先生

    董事会秘书：杨成先生

    证券事务代表：钱慧女士

    上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

    上述高级管理人员的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第六次会
议审议通过，公司财务负责人的任职资格已经公司第二届董事会审计委员会第二
十二次会议审议通过。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任
职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市
公司高级管理人员的情形。

    董事会秘书杨成先生及证券事务代表钱慧女士均已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验和专业能力，具有
良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    董事会秘书杨成先生不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董
事会秘书的情形。
    公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
                          董事会秘书                 证券事务代表
    姓名
                              杨成                        钱慧
                 芜湖市高新技术产业开发区天   芜湖市高新技术产业开发区
  联系地址
                         井山路 20 号                天井山路 20 号
    电话                 0553-5650331                 0553-5650331
    传真                 0553-5650331                 0553-5650331
  电子信箱       yangcheng@wuhusanlian.com      qianhui@wuhusanlian.com

    五、部分董事、监事届满离任情况

    公司本次董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员后，孙秀娟女士
不再担任公司监事，新任公司董事。截至本公告披露日，孙秀娟女士通过芜湖三
联控股合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.05%的股份，不存在应当履行而未
履行的事项。孙秀娟女士将继续遵守其做出的相关承诺，其股份变动将严格遵守
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
    公司董事李晔先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务，但仍
担任公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司董事。截至本公告披露日，李晔
先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的事项。
    公司对上述人员在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！

    特此公告



                                              芜湖三联锻造股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 10 月 12 日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历


1、总经理：孙国奉先生
    详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。


2、副总经理：韩良先生
    详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。


3、副总经理：孙仁豪先生

    孙仁豪：男，汉族，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2015 年 3 月至 2018 年 10 月，任芜湖三联锻造有限公司销售经理；2018 年
2 月至 2021 年 3 月，任湖州三连精密部件有限公司执行董事兼总经理；2018 年 10
月至 2020 年 10 月，任芜湖三联锻造股份有限公司董事会秘书；2018 年 10 月至
2020 年 11 月，任芜湖三联锻造股份有限公司董事、副总经理；2020 年 11 月至今，
任芜湖三联锻造股份有限公司副总经理。

    截止目前，孙仁豪先生直接持有三联锻造 1.44%的股份。其父亲孙国奉先生直
接持有三联锻造 20.17%的股份，通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持
有三联锻造 0.83%的股份。

    公司实际控制人、控股股东孙国奉、孙国敏、孙仁豪、张一衡为一致行动人：
（1）孙国奉与孙仁豪系父子关系，孙国奉与孙国敏系兄弟关系，孙国奉、孙国
敏与张一衡系舅甥关系。（2）孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪四人于 2018
年 7 月 12 日签订《一致行动人协议》，约定：“各方保证在行使公司股东、董
事权利及经营决策时，特别是行使召集权、提案权和表决权时采取相同的意思表
示，以巩固四人在公司中的控制地位，维护公司实际控制权的稳定，若各方在对
相关议案或表决、决策事项进行协商过程中存在意见不一致情况时，均按照孙国
奉的意见进行表决或决策”。《一致行动人协议》有效期限为自签署之日（2018
年 7 月 12 日）至公司股票在境内 A 股上市之日起满 36 个月时终止，有效期届
满后各方可协商延期。该协议对孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪一致行动作出
了合法、有效的安排，权利义务清晰、责任明确。

    除前述关联关系外，孙仁豪先生与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）
《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情
形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证
券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙仁豪先生的任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，孙仁豪先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。




4、副总经理：孟江峰先生

    孟江峰：男，汉族，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，塑性成形工艺及设备专业。2002 年 7 月至 2007 年 11 月，任东风锻造有限
公司（前身为东风汽车有限公司锻造厂）研发部工程师；2007 年 11 月至 2018 年
10 月，任芜湖三联锻造有限公司技术部部长；2018 年 10 月至今，任芜湖三联锻
造股份有限公司副总经理。

    截止目前，孟江峰先生通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三
联锻造 0.26%的股份。

    孟江峰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情
形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管
理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孟江峰先生的任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，孟江峰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。




5、董事会秘书（财务负责人）：杨成先生

    杨成：男，汉族，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，高级会计师、税务师。1998 年 10 月至 2010 年 9 月，历任铜陵有色金
属集团控股有限公司会计、财务主管；2010 年 9 月至 2015 年 6 月，任瑞鹄汽车模
具股份有限公司（曾用名：瑞鹄汽车模具有限公司）财务主管；2015 年 6 月至 2017
年 2 月，任芜湖融汇化工有限公司财务负责人；2017 年 2 月至 2018 年 10 月，任
芜湖三联锻造有限公司财务总监；2018 年 10 月至今，任芜湖三联锻造股份有限公
司财务总监；2020 年 10 月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司董事会秘书。

    截止目前，杨成先生通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联
锻造 0.11%的股份。

    杨成先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：
（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。杨成先生的任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，杨成先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。




6、证券事务代表：钱慧女士

    钱慧：女，汉族，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中国注册会计师、税务师、中级会计师。2016 年 3 月至 2018 年 8 月，任容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙））高级审计员；2018 年 9 月至 2018 年 10 月，任芜湖三联锻造有限公司审计
法务专员，2018 年 10 月至今，历任芜湖三联锻造股份有限公司审计法务专员、证
券事务代表。

    截止目前，钱慧女士通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联
锻造 0.03%的股份。

    钱慧女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：
（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。钱慧女士的任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，钱慧女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。